Tillsynsdirektoratet fäster PACL: s tillgångar på 472 miljoner kronor

Byrån hade registrerat ett brottmål mot företaget 2015 efter att ha tagit del av en Central Bureau of Investigation's First Information Report (FIR) mot gruppen, dess direktörer och tjänstemän

verkställighetsdirektorat, ED, PACL ponzi scam case, nirmal singh bhangoo, indian express, CBI FIR, penningtvätt, SEBIEnforcement Directorate (ED) har fäst tillgångar värda 472 crore kronor i Australien som tillhör Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL), som drivs av Nirmal Singh Bhangoo, i ett penningtvättsmål. Tillgångarna inkluderar aktier och en fast egendom.

Byrån hade registrerat ett brottmål mot företaget 2015 efter att ha tagit del av en Central Bureau of Investigation's First Information Report (FIR) mot gruppen, dess direktörer och tjänstemän om anklagelser om att PGF och PACL samlat in pengar från investerare över hela landet genom ett system för kollektiva investeringar i klädseln för försäljning och utveckling av jordbruksmark.

Det sade att de tillgångar som provisoriskt fästs av det enligt lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA) finns i Australien och värderas till 472 miljoner kronor. Byrån sa att av medlen (insamlade via ponzi-systemet) investerade PACL Ltd direkt och genom sina 43 frontbolag (under perioden 2009-2014) ett belopp på 650 miljoner kronor i koncernföretaget M/S PIPL vilket ytterligare investerat dessa intäkter.



Fastigheter värda 472 miljoner kronor har bifogats under PMLA i PACL -ponzi -bluffen som drivs av Nirmal Singh Bhangoo. Fastigheterna inkluderar MiiResorts Group 1 Pty Ltd och Sanctuary Cove -fastigheter i Australien, säger ED i ett uttalande. PACL undersöks av flera byråer.

I december 2015 hade marknadsregulatorn Sebi beordrat att alla tillgångar i PACL och dess nio promotorer och direktörer skulle bifogas för deras underlåtenhet att återbetala pengarna till investerare. PACL hade samlat in 49 100 crore från nästan fem crore -investerare som de måste återbetala tillsammans med utlovad avkastning, ränteutbetalning och andra avgifter, enligt en nyligen gjord Sebi -order. En biläggningsorder enligt PMLA syftar till att beröva den anklagade från att ta fördel av sin påstådda missförmögenhet och en sådan förklaring kan överklagas av den berörda parten hos lagdomaren inom lagen inom 180 dagar efter beslutet.